1月10日，装备公司董事会召开2025年第一次会议。董事长郑伟立主持会议，董事赵学江、王宏超、徐忠田、师毓文、张晞出席会议。会议通报了装备公司近期贯彻落实集团公司要求和生产经营、重点工作进展情况，审议通过了《装备公司2024年度董事会工作报告》《装备公司2024年度工作报告》《装备公司2024年度合规管理工作报告》等11项议案，听取了装备公司2024年深化改革情况的专项汇报。

会议对装备公司2024年取得的工作成绩表示肯定，对做好下一步工作提出要求。一要聚焦集团所需，加快“矿鸿”等重大科技专项成果示范应用，持续增强自主创新能力，巩固提升行业优势地位。二要深化市场化机制，用好“超额利润分享”“项目收益分红”等政策工具，精准实施、严格核算、刚性兑现，不断激发企业内生活力。三要抓好2025年重点工作落实，科学分解2025年经营业绩指标，抓住大规模设备更新“窗口期”加快设备更新，组建专班推进成套化项目实施。四要落实落细董事会基础工作，动态更新事项清单，严格决策程序，努力从“全面规范、深化提升”向“提升治理效能”迈进。五要强化风险管控，有效落实合规管理责任，加大力度筑牢第一道防线；要提高风险预测评估的精准性，制定针对性防控措施，着力构建安全稳定的发展环境；要严格落实责任，深入推进责任追究工作，及时堵塞经营管理漏洞；要不断强化内审外审协同监督，打造监督闭环，形成监督合力；要举一反三抓好合规评价、内部审计发现问题整改落实，建立健全长效监督机制。

会前，装备公司审计与风险委员会审议了相关议案，并向董事会全体会议提交了审议意见。

孙昊、李思朋、王璇、袁智、朱宝琪，相关部门负责人及以上管理人员列席会议。